本公司及董事会悉数成员担保音讯披露的实质的确、切确、完备，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《合于召开2022年第三次偶然股东大会的告诉》于2022年4月28日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）举办了通告（通告编号：2022-051号）。

　　本次股东大会没有呈现阻挠提案的状况；亦没有涉及改变以往股东大会已通过的决议。

　　搜集投票功夫为：2022年5月13日。通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的实在功夫为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的实在功夫为：2022年5月13日上午9:15至下昼15:00的随便功夫。

　　（二）现场聚会召开地方：云南省昆明市盘龙区华云途1号中铜大厦3222聚会室。

　　（五）主办人：原董事长田永忠先生因任务调动辞去董事长职务，副董事长孙成余先生因公事出差不行出席本次偶然股东大会，依照《云南铜业股份有限公司股东大聚会事准则》章程，经悉数董事合伙推荐董事史谊峰先生主办本次偶然股东大会。

　　（六）聚会的集合、召开适应《公国法》《深圳证券营业所股票上市准则》及《公司章程》的相合章程。

　　通过现场和搜集投票的股东46人，代表股份664,672,039股，占上市公司总股份的39.1057%。

　　此中：通过现场投票的股东5人，代表股份637,518,844股，占上市公司总股份的37.5082%。

　　通过搜集投票的股东41人，代表股份27,153,195股，占上市公司总股份的1.5975%。

　　通过现场和搜集投票的中幼股东41人，代表股份27,153,195股，占上市公司总股份的1.5975%。

　　此中：通过现场投票的中幼股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过搜集投票的中幼股东41人，代表股份27,153,195股，占上市公司总股份的1.5975%。

　　本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相连合的式样对聚会提案举办了表决。所表决提案均依然公司第八届董事会第三十五次聚会审议通过，周密实质见登载于2022年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十五次聚会决议通告》和《云南铜业股份有限公司合于展开钱银衍生品营业生意的通告》。本次股东大会审议了以下提案：

　　否决14,675,810股，占出席聚会一起股东所持股份的2.2080%；

　　弃权12,900股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会一起股东所持股份的0.0019%。

　　赞帮12,464,485股，占出席聚会的中幼股东所持股份的45.9043%；

　　否决14,675,810股，占出席聚会的中幼股东所持股份的54.0482%；

　　弃权12,900股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼股东所持股份的0.0475%。

　　（二）审议《云南铜业股份有限公司合于推举崇高贵先生为第八届董事会董事的议案》

　　弃权14,900股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会一起股东所持股份的0.0022%。

　　赞帮25,829,195股，占出席聚会的中幼股东所持股份的95.1240%；

　　否决1,309,100股，占出席聚会的中幼股东所持股份的4.8212%；

　　弃权14,900股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼股东所持股份的0.0549%。

　　公司董事会中不存正在由职工代表掌握董事的状况，本次推举第八届董事会董事事项完毕后，董事会中兼任公司高级束缚职员的董事人数一共未超越公司董事总数的二分之一。

　　（三）结论性看法：公司本次股东大会的集合、召开次第适应法令、行政规矩、《上市公司股东大会准则》和《公司章程》的章程，集合人和出席聚会职员的资历、表决次第和表决结果合法有用。

　　（二）国浩状师（北京）事情所合于云南铜业股份有限公司2022年第三次偶然股东大会的法令看法书。

　　崇高贵，男，汉族，1965年8月生，1984年7月插足任务，中共党员，高级束缚职员工商束缚硕士，成效优异的高级工程师。历任山东铝业副总司理，中国铝业山东分公司副总司理，中铝香港副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经。