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  • 新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年年度股东大会聚会原料
  • 发布时间:2022-06-28 11:07:06  来源:bob全站app 作者:bobapp手机客户端下载  点击数量:219
  •   为了保护全部股东的合法权力,确保股东大会的平向例律协议事效果,保障大会的亨通举行,依据《中华公民共和国公法令》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司股东大会正派》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大聚会事正派》等相干规章, 特协议2021年年度股东大会聚会须知:

      一、为确认出席大会的股东或其代庖人或其他出席者的出席资历,聚会使命职员将对出席聚会者的身份举行需要的查对使命,请被查对者予以配合。

      二、为保障本次大会的端庄性安笑向例律,确切保护股东的合法权力,务必请出席大会的股东或其代庖人或其他出席者准时抵达会场签到确认参会资历,正在聚会主理人发发挥场出席聚会的股东和代庖人人数及所持有的表决权数目之前,聚会挂号该当终止。

      四、股东及股东代庖人参预股东大会依法享有言语权、质询权、表决权等权力。股东及股东代庖人参预股东大会应负责实践其法定责任,不得伤害公司和其他股东及股东代庖人的合法权力,不得侵犯股东大会的平向例律。

      五、央求言语的股东及股东代庖人,该当遵照聚会的议程,经聚会主理人许可方可言语。有多名股东及股东代庖人同时央求言语时,先举手者言语;不行确定先后时,由主理人指定言语者。聚会举行中只继承股东及股东代庖人言语或提问。股东及股东代庖人言语或提问应环绕本次聚会议题举行,简明简略, 年华不突出5分钟。

      六、股东及股东代庖人央求言语时,不得打断聚会通知人的通知或其他股东及股东代庖人的言语,正在股东大会举行表决时,股东及股东代庖人不再举行言语。股东及股东代庖人违反上述规章,聚会主理人有权加以拒绝或抵造。

      七、主理人可调整公司董事、监事、高级约束职员解答股东所提题目。关于或者将揭发公司贸易诡秘及/或秘闻新闻,损害公司、股东联合甜头的提问,主理人或其指定的相合职员有权拒绝解答。

      八、出席股东大会的股东及股东代庖人,该当对提交表决的议案发布如下偏见之一:许诺、抗议或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权力,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会接纳现场投票和汇集投票相纠合的格式表决,纠合现场投票和汇集投票的表决结果揭晓股东大会决议告示。

      十、为保障股东大会的端庄性安笑向例律,除出席聚会的股东及股东代庖人、公司董事、监事、高管职员、聘任状师及董事会邀请的职员表,公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

      十二、开会时间参会职员应留神保护会场规律,不要任性走动,手机调节为静音形态,与会职员无出格原故应正在大会了局后再摆脱会场。

      十三、本公司不向参预股东大会的股东发放礼物,不认真调整参预股东大会股东的住宿等事项,以平等看待全面股东。

      十四、本次股东大会挂号要领等相合全部实质,请参见公司于2022年4月28日披露于上海证券贸易所网站的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司合于召开2021年年度股东大会的告诉》(告示编号:2022-019)。

      采用上海证券贸易所汇集投票体系,通过贸易体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的贸易年华段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (五)发表出席聚会的股东及代庖人人数、所持有的表决权数目、所持有表决权数目占公司表决权数目标比例;推荐两名股东代表参预计票和监票,由状师、监事代表联合认真计票、监票

      (十)出席聚会的董事、聚会记实人正在聚会决议上署名;董事、监事、董事会秘书、蚁合人或其代表、聚会主理人正在聚会记实上署名

      2021年度,公司董事会根据《公法令》、《公司章程》等相合规章和股东大会授予的权力,与筹划约束层同心合力,尽职尽责促进公司闲居筹划约束运动有序展开,保护了公司全部股东的基本甜头。公司董事会本着高度认真的立场,认线年度董事会使命通知》。详情请见附件一。

      本通知依然2022年4月27日召开的公司第二届董事会第四次聚会审议通过。

      基于对2021年度监事会各项使命和公司满堂运营环境的总结,公司监事会本着高度认真的立场,认线年度监事会使命通知》。详情请见附件二。

      本通知依然2022年4月27日召开的公司第二届监事会第三次聚会审议通过。

      公司独立董事本着高度认真的立场和谨慎客观的准绳,认线年度独立董事述职通知。

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